Introducción A La Solicitud De Inversionista Del Tratado E-2

Davis & Associates es un asesor de confianza para las solicitudes de Inversionista del Tratado E-2. La gran mayoría de nuestros casos son exitosos, lo que demuestra que tenemos las herramientas, el conocimiento y la experiencia para ayudarlo a maximizar sus posibilidades de éxito.

La visa de inversionista del tratado E-2 es una clasificación de no inmigrante destinada a reforzar el comercio entre los Estados Unidos y otras naciones con las que participa en el comercio a través de la admisión de ciertos ciudadanos extranjeros que invierten una cantidad sustancial de capital en un negocio en los Estados Unidos.

En esta guía proporcionamos una descripción general  de la clasificación E-2, incluyendo quién es elegible para aplicar, la documentación y evidencia requeridas, los requisitos de inversión de capital y los preparativos organizativos que deberá realizar para obtener la aprobación de la visa de inversionista E-2.

Elegibilidad

Para ser elegible para una visa de inversionista E-2, debe ser ciudadano de un país con tratado E-2. Un país con tratado es aquel que participa en un tratado de comercio sostenido con los Estados Unidos. Estos países incluyen Francia, España, Alemania, Jamaica, Reino Unido, Ucrania, Italia, México, Camerún, Países Bajos, Australia, Egipto y Costa Rica, por nombrar algunos. Puede encontrar una lista exhaustiva de los países del tratado en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Es importante que sepa que si obtuvo la nacionalidad del país del tratado por medio de una inversión financiera, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) pueden exigirle que demuestre que ha vivido continuamente en el país del tratado que representa durante un mínimo de 3 años durante cualquier tiempo antes de solicitar la clasificación E-2 en los EE. UU. 

Evidencia de que usted es un inversionista y la fuente de sus fondos de inversión

La documentación financiera para demostrar que usted es un inversionista puede incluir:

1. Prueba de propiedad inmobiliaria a su nombre, en cualquier parte del mundo
2. Estados de cuenta bancarios personales, en cualquier parte del mundo
3. Prueba de propiedad del negocio, por pequeño que sea el interés, en cualquier parte del mundo, con documentación relacionada con el éxito del negocio (es decir, registros de empleados, estados financieros, fotos de locales, contratos de arrendamiento / documentos de propiedad, etc.)
4. Prueba de cualquier otro activo, como cuentas de jubilación, pensiones adquiridas, acciones, bonos u otra propiedad de activos en papel

Deberá proporcionar una prueba  de la fuente de sus fondos para la inversión E-2 y demostrar que ha adquirido el capital legalmente. Cualquier fondo que vaya a invertir para calificar para el E-2 debe documentarse hasta la fuente. Esto significa que todas las transacciones inmobiliarias, extractos bancarios, finanzas comerciales, etc. tendrá que ser proporcionado.

Capital inicial y marginalidad

Para trabajar con Davis & Associates, el monto de la inversión de capital inicial debe ser de al menos $ 100,000, que ya debe haber invertido o estar invirtiendo activamente. No puede simplemente tener fondos en el banco con la intención de  invertir, o tener posibles acuerdos de inversión sin un compromiso financiero.

Tenga en cuenta que los $ 100,000 no deben ser todo su patrimonio neto. También deberá demostrar que tiene otras fuentes de ingresos para ganarse la vida, de modo que la operación comercial de los Estados Unidos sea una verdadera inversión en lugar de solo un flujo de ingresos. Si está considerando la cantidad de ingresos que obtendrá de la operación comercial E-2, es posible que le resulte difícil tener éxito con la solicitud. Debes pensar en ello en términos de un retorno de la inversión.

La razón por la  que esto es importante es  porque debe demostrar  que su negocio E-2 es más que un negocio “marginal”.  Un negocio marginal es aquel que es incapaz, ya sea en el presente o en el futuro, de generar ingresos más allá de la provisión de una vida mínima para usted y su familia. Eso significa que los rendimientos esperados  de su negocio  deben exceder un salario digno, o deben  ser una pieza adicional a una cartera de inversión ya productiva de activos en todo el mundo. Debe poder demostrar que los rendimientos que espera de su inversión E-2 superarán con creces sus gastos de vida normales, generalmente dentro de los 5 años posteriores al momento en que comienza la actividad comercial. O debe demostrar que tiene otras fuentes de ingresos para ganarse la vida. Estas fuentes pueden incluir:

• No se espera que se invierta efectivo adicional en el negocio E-2
• Activos generadores de ingresos, como un negocio o bienes raíces
• Pagos de pensiones

Davis & Associates necesitará documentación para demostrar la disponibilidad de otras fuentes de ingresos o recursos para mantenerlo a usted y a su familia mientras esté en los Estados Unidos como inversionista E-2.

Preparativos organizativos

Formar una entidad legal aquí en los EE. UU. y obtener una identificación fiscal

Antes de que podamos presentar la solicitud E-2, debe formar una empresa aquí en los Estados Unidos. Las opciones más comunes son una corporación (Inc.) y una compañía de responsabilidad limitada (LLC). Cualquiera de los dos funciona bien para E-2. Debe hablar con un CPA para determinar qué opción funciona mejor para usted y su plan de negocios.

Davis & Associates también recomienda que usted posea al menos el 51 por ciento de la entidad comercial E-2. La ley establece que la propiedad puede ser del 50 por ciento para calificar, pero ese porcentaje de propiedad plantea la pregunta de si realmente necesita estar en los Estados Unidos. para dirigir el negocio, ya que tiene un socio que tiene la misma autoridad. La ley presenta el mismo caso en los casos en que el inversionista tiene asociaciones iguales con una colección de otros propietarios. Las asociaciones equitativas con múltiples socios no otorgarían a ninguna de las partes involucradas el control basado en la propiedad.Sin embargo,  con un 51 por ciento de  propiedad o más,  el control no es un problema y puede justificar fácilmente su necesidad de estar en los Estados Unidos para administrar y controlar el negocio hacia el éxito.

Podemos conectarlo con nuestros proveedores de confianza para la formación de empresas y servicios de identificación fiscal si aún no tiene a alguien que pueda ayudarlo.

Abrir una cuenta bancaria en EE. UU. para el negocio

Después de que se forme  la compañía y se obtenga una identificación fiscal, ahora deberá abrir una cuenta bancaria corporativa en los Estados Unidos para la compañía.

Identificar el negocio que planea construir o comprar

La operación comercial en sí puede ser cualquier cosa que desee, siempre que la inversión de capital inicial sea de al menos $ 100,000.

Su negocio tiene que ser una empresa de buena fe, lo que significa que debe ser una empresa empresarial o comercial real y activa y producir un servicio o mercancía. Si  su inversión será su propia idea que planea establecer desde cero, debe demostrar que producirá un servicio o mercancía, y no simplemente una organización de papel o una inversión especulativa pasiva que tendrá por su potencial de apreciación, como una parcela de tierra o acciones sin desarrollar.  Debe abrir y administrar un negocio. Su inversión debe ser con fines de lucro y ponerse en riesgo, lo que significa que si la empresa falla, puede incurrir en una pérdida.

Algunos negocios que nuestros clientes han perseguido con éxito en el pasado son:

• Empresas en servicio de alimentos: comida rápida, comida rápida, informal, restaurantes, tiendas de bocadillos
• Tiendas de conveniencia/gasolineras
• Imprentas
• Concesionarios
• Tiendas minoristas y quioscos de centros comerciales, incluyendo joyas, perfumes, cuentas, bolsos, accesorios, accesorios para teléfonos celulares, servicios de telefonía celular, etc.
• Importación y distribución al por mayor
• Construcción
• Franquicias de todo tipo

Es importante que sepa que no puede reservar parte de la inversión de $ 100,000 para gastos operativos y / o nómina. La totalidad de los $100,000 debe estar totalmente invertida o en proceso de ser invertida al momento de presentar la solicitud E-2.

Asegurar un local

Antes de presentar el caso, debe tener las instalaciones aseguradas para la operación comercial. Por ejemplo, si está comenzando una franquicia de tienda de batidos, debe identificar y tener un contrato de arrendamiento o al menos una carta de intención con un propietario para un espacio adecuado para operar el negocio que tiene en mente.

Creación de su plan de negocios

La evidencia más valiosa en la presentación de la solicitud E-2 es el plan de negocios. Tenemos relaciones con excelentes proveedores de servicios para ayudar con este requisito. Le invitamos a usar  a quien desee para el plan de negocios, incluidos los programas de software que pueden ayudarlo a hacerlo usted mismo, pero le recomendamos que trabaje con una de las compañías que usamos regularmente para ese propósito.

Como mínimo, el plan de negocios debe incluir lo siguiente:

• Una explicación sobre quién eres como inversor
• Una visión general de la idea de negocio
• Un estudio de viabilidad para el área en la que pretende operar
• Un plan de ejecución, incluyendo operaciones, marketing y administración
• Un plan de contratación por 5 años. Idealmente, tendría al menos 2 a 3 empleados en los primeros dos años.
• Proyecciones financieras para 5 años

Como puede ver, hay mucho esfuerzo para preparar y presentar una presentación E-2. También se necesitarán otros documentos, además de los descritos anteriormente. Este resumen cubre los elementos más importantes del proceso E-2.

Presentación de la visa E-2

Si actualmente se encuentra dentro de los Estados Unidos con un estatus legal de no inmigrante, Davis & Associates puede ayudarlo a solicitar un cambio de estatus a una clasificación E-2 presentando toda la documentación, documentación y evidencia necesarias ante USCIS. Nuestra firma también puede ayudar a administrar los cambios de estatus para cualquier empleado potencial que se encuentre en los Estados Unidos con un estatus legal de no inmigrante.

Si se encuentra fuera de los EE. UU., No podrá solicitar la clasificación E-2 con USCIS. Deberá presentar su solicitud ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un consulado o embajada de los Estados Unidos en su país. Su paquete de presentación al Departamento de Estado debe incluir: la solicitud de visa de no inmigrante (DS-160), una copia de su pasaporte, dos fotos en color y documentación comercial, incluido un plan de negocios, licencias, registro, estados de cuenta bancarios y contratos de arrendamiento.

Davis & Associates puede ayudarlo a guiarlo a través de este proceso.

¿Necesita hablar con un abogado sobre cómo convertirse en un inversionista del tratado E-2?

Si se encuentra en los Estados Unidos con un estatus legal de no inmigrante y está interesado en convertirse en un inversionista E-2, estamos aquí para ayudarlo. Contáctenos hoy  para programar una consulta gratuita para discutir sus opciones de inversión con un abogado de Davis & Associates. Esperamos poder ayudarlo con su viaje E-2.